公司計(jì)劃方案錦集5篇

　　為了確保工作或事情能有條不紊地開展，常常要根據(jù)具體情況預(yù)先制定方案，一份好的方案一定會(huì)注重受眾的參與性及互動(dòng)性。那么方案應(yīng)該怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的公司計(jì)劃方案5篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司計(jì)劃方案 篇1

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于做好雨季三防工作的指示精神，切實(shí)做好公司的雨季防洪、防排水、防雷電工作，提高公司綜合抗災(zāi)能力，確保公司安全穩(wěn)定生產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究，對(duì)20xx年雨季三防工作安排如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組（搶險(xiǎn)指揮部，地點(diǎn)設(shè)在辦公室，××負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度），組長：××，副組長：××××，小組成員：××××××××××××××。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“三防”辦公室，地點(diǎn)設(shè)在綜合辦公室，聯(lián)系電話××，××任主任，副主任××、××、××，兼職工作人員：××××。具體工作如下：1、××負(fù)責(zé)“三防”辦公室日常全面工作;2、××負(fù)責(zé)非生產(chǎn)區(qū)域的防洪、防災(zāi)管理，××負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域的防洪、防災(zāi)管理，相互之間要通氣，確保不留有空擋。3、兼職工作人員具體負(fù)責(zé)：（1）接聽上級(jí)電話、指示、指令，傳達(dá)雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組的'指示、指令，組織指揮防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍，抗洪搶險(xiǎn)；（2）收看天氣預(yù)報(bào)，做好每天的工作記錄。及時(shí)將天氣情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組安排的雨季三防等方面工作；（4）落實(shí)雨后場(chǎng)面設(shè)施損壞情況及降雨數(shù)據(jù)采集；（5）負(fù)責(zé)每周落實(shí)一次防洪物資、設(shè)備儲(chǔ)備情況，確保完好備用。

　　二、責(zé)任落實(shí)

　　1、雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全公司雨季三防工作負(fù)責(zé)，搶險(xiǎn)時(shí)由指揮部（辦公室）負(fù)責(zé)對(duì)全公司各有關(guān)單位下達(dá)命令；

　　2、雨季三防辦公室負(fù)責(zé)全公司雨季三防工作落實(shí)，檢查、考核、匯報(bào)，對(duì)公司的重點(diǎn)部位和要害部位要嚴(yán)格管理、重點(diǎn)巡查、排除隱患，確保公司安全穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行；

　　3、公司各車間部門所轄范圍內(nèi)的防洪、防排水、防雷電具體工作負(fù)責(zé)，要落實(shí)好工作項(xiàng)目、責(zé)任人、日常檢查考核等工作，發(fā)現(xiàn)重大問題和隱患及時(shí)向雨季三防辦公室和雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。

　　三、成立防洪搶險(xiǎn)隊(duì)

　　成立一支綜合防洪搶險(xiǎn)隊(duì)，人員有非在崗人員組成。檢修值班人員和當(dāng)班廠值班人員負(fù)責(zé)異常情況下的全面巡檢和檢查工作，具體分工臨時(shí)安排。

　　四、值班時(shí)間

　�。ㄒ唬┲蛋鄷r(shí)間及搶險(xiǎn)信號(hào)

　　1、值班時(shí)間：按集團(tuán)公司及礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　2、搶險(xiǎn)信號(hào)：一般情況由辦公室通知，遇到特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)做出指令，公司所有防洪搶險(xiǎn)隊(duì)員和不在崗的職工得到通知后立即到指定地點(diǎn)集合，參加搶險(xiǎn).

　�。ǘ�）公司領(lǐng)導(dǎo)小組值班安排

　　1、值班地點(diǎn)：××××

　　2、值班順序：同公司管理人員值班順序。

　�。ㄈ�）防洪搶險(xiǎn)隊(duì)值班安排：

　　××××××

　　五、具體工作安排

　�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)工作

　　1、重點(diǎn)項(xiàng)目明細(xì)及完成時(shí)間如下表：××××××

　　2、一般項(xiàng)目明細(xì)及計(jì)劃完成時(shí)間: ××××××

　　六、防洪設(shè)備、配件、工具計(jì)劃表

　　锨、鎬、扁擔(dān)各 件，柱子、抬筐各 件；鐵絲 KG；雨衣 件；扒鋦 只；紡織袋 只；手電筒 只。供銷辦公室負(fù)責(zé)配齊以上防洪物資并核實(shí)數(shù)量、質(zhì)量，存放在倉庫，由專人保管并登記造冊(cè)。

　　七、獎(jiǎng)罰

　　1、為保證雨季三防工作的順利開展，確保公司安全度汛，決定對(duì)雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組和三防辦實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長每人繳納 元，小組及雨季三防辦公室等有關(guān)成員每人繳納 元，上述人員必須于 月 日前將風(fēng)險(xiǎn)抵押金上繳財(cái)務(wù)部。雨季三防期間，如實(shí)現(xiàn)安全度汛，加倍返還風(fēng)險(xiǎn)抵押金，否則除按規(guī)定取消抵押金外，還將追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

　　2、防洪搶險(xiǎn)隊(duì)全班人員要堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，值班期間在指定地點(diǎn)待命，嚴(yán)禁班中脫崗。雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組和三防辦公室每天不定期進(jìn)行查崗，每發(fā)現(xiàn)一人次脫崗罰責(zé)任人 元，聯(lián)責(zé)有關(guān)負(fù)責(zé)人

　　元。

　　××××有限責(zé)任公司

　　20xx年××月××日

公司計(jì)劃方案 篇2

　　20xx 年是公司實(shí)施“10年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。

　　一、工作思路

　　20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。

　　一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。

　　兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。

　　三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。

　　四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、

　　強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。

　　二、工作目標(biāo)

　　緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。

　　三、工作主線

　　進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

　　四、工作主題

　　圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：

　　（一）抓好三大工程

　　20xx 年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平。

　　1.推進(jìn)人才工程建設(shè)

　　人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20xx 年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。

　　一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開招聘和高校招收等途徑，力爭經(jīng)過2-3 年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100 人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。

　　20xx 年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12 人，其中審計(jì)中心新增10 人，配齊15 人的計(jì)劃編制；監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1 人。

　　二是實(shí)施“721 人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭通過2-3 年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1 的人才結(jié)構(gòu)。

　　2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)

　　隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)�產(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20xx 年將加快推進(jìn)以“AIM”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。

　　一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx 年2 季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。

　　二是開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx 年2 季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10 月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程信息化。

　　三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx 年4 季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭20xx 年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。

　　3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)

　　質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。

　　一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”；“主審復(fù)核——組長復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。

　　二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。

　　三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。

　　四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。

　　（二）突出四個(gè)重點(diǎn)

　　20xx 年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：

　　1.督促整改落實(shí)

　　將20xx 年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。

　　一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況；同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。

　　二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。

　　三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。

　　2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)

　　一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的.薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。

　　二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx 年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx 年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過2 年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。

　　三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。

　　（1）內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)

　　根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。

　�。�2）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx 年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法（試行）》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

　�。�3）關(guān)聯(lián)交易審計(jì)

　　根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露；是否按照公司管理制度進(jìn)行審查；是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。

　�。�4）資金運(yùn)用審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

　�。�5）再保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。

　�。�6）大病保險(xiǎn)審計(jì)

　　根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19 號(hào)）和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8 家分公司進(jìn)行審計(jì)。

　�。�7）印章和有價(jià)單證審計(jì)

　　對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章（含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等）、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象；單證出入庫管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善；單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否規(guī)范等。

　　（8）經(jīng)營績效審計(jì)

　　根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx 年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3 家分公司進(jìn)行經(jīng)營績效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過解剖分析，查找經(jīng)營管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議。

　�。�9）電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計(jì)

　　對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等。

　　（10）固定資產(chǎn)購建審計(jì)

　　對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購置的辦公職場(chǎng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購置的程序及運(yùn)作是否合規(guī)，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)、規(guī)范等。

　�。�11）其他專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時(shí)安排和開展其他專項(xiàng)審計(jì)工作。

　　3.強(qiáng)化成果運(yùn)用

　　審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體，是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過程的最終結(jié)果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。

　　一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責(zé)，對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反饋、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。

　　二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制，明確各級(jí)管理層和主管部門管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計(jì)咨詢時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析，從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問題產(chǎn)生的原因，并形成專題報(bào)告和管理建議書，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。

　　三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次，做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。

　　4.抓好風(fēng)險(xiǎn)防范

　　通過履行日常監(jiān)督和專項(xiàng)審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建設(shè)水平等方面的重要作用。

　　二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患，防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。

　　三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)測(cè)。

　　五、工作舉措

　　為有力推進(jìn)整體和階段工作，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)，

　　全年將采取以下主要工作舉措：

　　（一）增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

　　內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)服務(wù)和自覺服務(wù)意識(shí)。

　　一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過綜合歸納出具有全局性、有建設(shè)性的防止問題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次、全過程地跟蹤,對(duì)決策的水平和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù)。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。

　　二是為被審單位服務(wù)。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，進(jìn)行專題培訓(xùn)，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，避免問題屢查屢犯，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營經(jīng)營管理水平。

　　三是為職能部門服務(wù)。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺(tái)。20xx 年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺(tái)的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件，積極傳播審計(jì)正能量，擴(kuò)大審計(jì)影響力。

　　四是建立聯(lián)系人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原則，指定專門骨干人員，定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài)，主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查；并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。

　　（二）加強(qiáng)培訓(xùn)教育

　　為確保“721 人才梯次”工程順利推進(jìn)，20xx 年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃。

　　一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象，制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃，以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn)。重點(diǎn)開展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn)，以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。

　　二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”，以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位，選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線上下關(guān)心的問題定期進(jìn)行研討與交流。

　　三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作，選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15 人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)，（每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3 人、監(jiān)察審計(jì)部3 人），并通過問卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。

　　（三）有效整合資源

　　整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源，是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。

　　一是加大整合內(nèi)審資源。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制，加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重，增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資源，積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè)，落實(shí)橫縱向交流，發(fā)揮復(fù)合功能。

　　二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門兼職審計(jì)聯(lián)系人制度，主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門聯(lián)系溝通，充分利用其掌握的資源，提高審計(jì)工作效率。

　　三是積極開展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，計(jì)劃組織1-2 次的專題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)加入內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒，不斷拓寬工作視野。

　　（四）強(qiáng)化責(zé)任追究

　　有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關(guān)鍵，20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。

　　一是實(shí)施集中問責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題，嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法，進(jìn)行責(zé)任追究，利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問責(zé)到位，形成震懾作用。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片，重罰少數(shù)、教育全部”的目的。

　　二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度�！罢�人先正己”，制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》，明確和規(guī)范審計(jì)人員行為，對(duì)違反行為準(zhǔn)則的，要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。

　　（五）積極探索創(chuàng)新

　　創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動(dòng)力，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司發(fā)展的需要。

　　一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過確認(rèn)活動(dòng)，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價(jià)值；通過審計(jì)關(guān)口前移，提供咨詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)事前、事中控制，為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。

　　二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探索不同種類審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合，推行“1+N”的作業(yè)模式，避免多次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì)，努力做到一審多果，一果多用。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行分類管理，利用審計(jì)管理系統(tǒng)，建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫”、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫”等。

　　三是健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。通過制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)選辦法》等制度，開展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng)，即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。

　　四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、服務(wù)、專業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè)，并通過開展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式，不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。

公司計(jì)劃方案 篇3

　　一、公司基本情況介紹

　　（一）公司基本情況

　　公司簡稱：用友軟件

　　股票代碼：600588

　　公司股票上市交易所：上海證券交易所

　　本公司是在上海證劵交易所上市的民營企業(yè)，公司長期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。公司的股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任或解聘并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營活動(dòng)；監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督。依據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)，公司各職能部門之間職責(zé)明確，相互牽制，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的有序進(jìn)行。

　　自《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》頒布實(shí)施以來，公司按照證監(jiān)會(huì)的要求，積極組織學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引，并積極開展內(nèi)控體系建設(shè)和實(shí)施。公司成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長王文京先生親自擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，并由集團(tuán)內(nèi)控及預(yù)算管理部作為牽頭部門，推動(dòng)內(nèi)部控制在全集團(tuán)內(nèi)的建設(shè)和實(shí)施。20xx年，集團(tuán)進(jìn)一步加大了內(nèi)控建設(shè)上的投入，并決定聘請(qǐng)安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司北京分公司提供咨詢服務(wù)。

　�。ǘ�）前期內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作開展情況

　　公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素入手，開展內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施工作。截至20xx年底，公司已經(jīng)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系框架，并對(duì)影響最重大、風(fēng)險(xiǎn)最高的六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)控流程梳理和制度建設(shè)，完成了財(cái)務(wù)管理（預(yù)算、資金、費(fèi)用、融資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告與披露等）、銷售管理、采購管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個(gè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫。20xx年將進(jìn)一步對(duì)已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進(jìn)行完善和落實(shí)實(shí)施，對(duì)其他業(yè)務(wù)流程開展全面建設(shè)和實(shí)施，并且開展對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評(píng)估。

　　二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控建設(shè)總體目標(biāo)：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，自上而下建立一套全面內(nèi)控體系，合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

　�。ǘ�）內(nèi)控建設(shè)總體原則：

　　1.先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合

　　2.前瞻性與漸進(jìn)性相結(jié)合

　　3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合

　　4.成本效益原則

　�。ㄈ�）內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施的范圍：

　　1. 重點(diǎn)建設(shè)單位和試點(diǎn)推廣單位

　　20xx年公司的內(nèi)控建設(shè)將按照先重點(diǎn)建設(shè)再試點(diǎn)推廣的方式進(jìn)行。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點(diǎn)建設(shè)單位，初步建立起一套全面的內(nèi)控體系，然后選擇7家分、子公司進(jìn)行試點(diǎn)推廣。

　　重點(diǎn)建設(shè)單位：用友軟件集團(tuán)及股份公司總部、用友軟件北京分公司 試點(diǎn)推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務(wù)軟件有限公司、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司、暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)有限公司

　　以上2家重點(diǎn)建設(shè)單位和7家試點(diǎn)推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù)、營業(yè)收入總數(shù)和凈利潤總數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)均占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上

　�。ㄋ模┙M織保障體系

　　1. 內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

　　職責(zé)：審定公司內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃、體系、方法、進(jìn)度等；批準(zhǔn)聘用外部咨詢機(jī)構(gòu)；協(xié)調(diào)各部門溝通，保證資源配置；審定公司級(jí)主要風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控建設(shè)重點(diǎn)流程；審定公司內(nèi)部控制制度手冊(cè)；對(duì)各機(jī)構(gòu)、部門內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)；支持推動(dòng)管理層內(nèi)控建設(shè)宣貫。

　　2. 內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

　　職責(zé)：設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系、建設(shè)方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃及進(jìn)度；組織和推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目、文檔手冊(cè)編寫；指導(dǎo)各工作小組工作；組織推動(dòng)集團(tuán)范圍內(nèi)控建設(shè)宣貫；指導(dǎo)信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的建設(shè)；檢查監(jiān)督內(nèi)控制度在集團(tuán)范圍貫徹執(zhí)行。

　　3. 內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組

　　職責(zé)：按照內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析；組織完成重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；針對(duì)內(nèi)控缺陷提出整改方案；參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度。

　　4.內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)與實(shí)施小組

　　職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃；推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析；推動(dòng)重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；推動(dòng)內(nèi)控缺陷的整改；協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；組織推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)層面的內(nèi)控建設(shè)宣貫；推動(dòng)和監(jiān)督內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行。

　　（五）主要任務(wù)

　　1. 計(jì)劃階段主要任務(wù)

　�。�1）制定20xx年內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃、范圍、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程等

　　（2）成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

　�。�3）聯(lián)系確定聘用咨詢公司

　　計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年3月底

　　責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段主要任務(wù)

　　（1）召開內(nèi)控建設(shè)啟動(dòng)大會(huì)

　�。�2）設(shè)計(jì)發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷

　　（3）收集、分析風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷并通過訪談進(jìn)一步識(shí)別各業(yè)務(wù)、管理部門的'風(fēng)險(xiǎn)

　�。�4）召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年4月底

　　責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

　　3.企業(yè)層面建設(shè)階段主要任務(wù)

　�。�1）進(jìn)行管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷，識(shí)別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點(diǎn)

　�。�2）針對(duì)內(nèi)控缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改

　�。�3）編寫風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及內(nèi)控手冊(cè)

　　（4）梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引

　　計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年5月底

　　責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

　　4.業(yè)務(wù)流程層面建設(shè)階段主要任務(wù)

　　（1）進(jìn)行管理層訪談，識(shí)別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失，編寫內(nèi)控流程文檔和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣

　�。�2）進(jìn)行穿行測(cè)試，進(jìn)一步確認(rèn)流程中的控制點(diǎn)和控制缺失點(diǎn)

　�。�3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺失點(diǎn)制定整改方案，補(bǔ)充所必須的控制并落實(shí)實(shí)施

　�。�4）梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引

　　計(jì)劃完成時(shí)間：（1）-（3）項(xiàng)20xx年6月底完成；（4）項(xiàng)20xx年8月底完成

　　責(zé)任人：內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組

　　5.試點(diǎn)推廣階段主要任務(wù)

　�。�1）內(nèi)控手冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)

　�。�2）組織內(nèi)控體系推廣培訓(xùn)

　�。�3）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)比梳理本公司業(yè)務(wù)流程

　�。�4）在7家試點(diǎn)推廣單位進(jìn)行穿行測(cè)試

　　（5）針對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改

　�。�6）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引.。

公司計(jì)劃方案 篇4

　　人事

　　一、 加大招聘力度，做好人力資源的更新與儲(chǔ)備。

　　本部門將將通過各種途徑不間斷地開展人員招聘工作。酒店現(xiàn)階段人員招聘途徑主要有每周二、四、五的招聘會(huì)和內(nèi)部員工推薦兩種。

　　二、 做好階段性的人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

　　為達(dá)到人力資源的優(yōu)化配置，進(jìn)一步降低人力資源成本，本部門將實(shí)施階段性定崗、定編、定員工作。

　　三、 加大培訓(xùn)力度。

　　本部門將堅(jiān)持培訓(xùn)有目的、有計(jì)劃、有考核、有執(zhí)行落實(shí)的原則展開培訓(xùn)工作；

　　做好新員工入職前培訓(xùn)工作；

　　將根據(jù)酒店經(jīng)營的實(shí)際狀況，制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，分為周培訓(xùn)計(jì)劃和月培訓(xùn)計(jì)劃；

　　實(shí)行月末考核，并在實(shí)際工作中抽查的方式檢驗(yàn)培訓(xùn)效果；

　　員工考核成績?nèi)霗n，以此作為評(píng)先優(yōu)秀員工的依據(jù)。

　　四、 不斷完善員工的福利待遇并做好后勤保障工作。

　　堅(jiān)持每月舉辦一次有意義的集體活動(dòng)；

　　繼續(xù)策劃好員工的生日party；

　　做好員工宿舍的管理工作；

　　關(guān)心員工的工作和生活，每月舉辦一次員工座談會(huì)。

　　質(zhì)檢

　　一、 始終堅(jiān)定不移地把衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的提升作為質(zhì)檢工作的重心。

　　嚴(yán)格遵循衛(wèi)生和服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)檢工作，并堅(jiān)持走動(dòng)式管理；

　　嚴(yán)格按照工作流程和標(biāo)準(zhǔn)辦事，不斷讓員工在實(shí)際工作中提高衛(wèi)生質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　二、 獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

　　嚴(yán)格遵循獎(jiǎng)罰制度，做到獎(jiǎng)罰分明，有理有據(jù)，并將獎(jiǎng)罰結(jié)果月末公示。

　　企業(yè)文化建設(shè)

　　一、 在原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上不斷加以完善。

　　二、不斷豐富企業(yè)文化ppt內(nèi)容，加強(qiáng)培訓(xùn)力度（每周進(jìn)行兩課時(shí)的企業(yè)文化培訓(xùn)）爭取使每一位員工熟知熟記企業(yè)文化。

　　三、 在實(shí)際工作中踐行企業(yè)文化，使企業(yè)文化深入人心。

　　其他方面

　　一、做好各種文件及員工檔案的管理工作；

　　二、做好辦公室物品的管理工作；

　　三、配合各部門做好日常接待工作。

　　一、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。研究推進(jìn)在市轄三區(qū)設(shè)立區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)中心和在各縣（市）建立完善為民服務(wù)全程代理制度，實(shí)現(xiàn)20xx年底全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立為民服務(wù)中心，規(guī)范化率達(dá)到90%以上，全市所有村（社區(qū)）建立為民服務(wù)工作站，規(guī)范化率達(dá)到80%以上的目標(biāo)，進(jìn)一步改進(jìn)公共服務(wù)方式，做到一站式辦公、一條龍服務(wù)、全過程代理、一次性辦結(jié)，初步形成上下聯(lián)動(dòng)、層級(jí)清晰、覆蓋城鄉(xiāng)的政務(wù)服務(wù)體系。

　　二、全力推進(jìn)“三證合一”工作。對(duì)企業(yè)設(shè)立登記需要辦理的工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證合并到一起辦理，實(shí)行“一窗受理、一表填報(bào)、并聯(lián)審批、統(tǒng)一發(fā)證”，積極協(xié)調(diào)工商、質(zhì)監(jiān)、國稅、地稅等部門，探索推行一證三號(hào)，將工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證三個(gè)證件、三個(gè)號(hào)碼合并為一個(gè)證件、一個(gè)號(hào)碼。

　　三、全面開展“兩集中、兩到位”回頭看。對(duì)各行政審批單位的“兩集中、兩到位”工作實(shí)施“回頭看”，確保各單位行政審批事項(xiàng)全部在中心集中辦理，堅(jiān)決杜絕只受不理、兩頭受理、多頭辦理等“體外循環(huán)”現(xiàn)象發(fā)生。

　　四、繼續(xù)開展第七輪流程再造工作�？偨Y(jié)前期流程再造工作經(jīng)驗(yàn)，在聯(lián)合辦理上創(chuàng)新創(chuàng)造，同時(shí)加大工業(yè)、房地產(chǎn)項(xiàng)目限時(shí)審批流程圖的跟蹤問效力度，在全市關(guān)注的大項(xiàng)目、大工程上做好前期輔導(dǎo)和容缺受理工作，形成典型案例。在精簡項(xiàng)目前置審批條件的基礎(chǔ)上，優(yōu)化編制外商投資類和公共設(shè)施類審批項(xiàng)目流程圖。

　　五、逐步取消我市非行政許可項(xiàng)目。積極配合有關(guān)部門對(duì)我市非行政許可項(xiàng)目分類處理，分步實(shí)施，做到該取消的一律取消，該調(diào)整的堅(jiān)決調(diào)整，最終將面向公民、法人或其他組織的.非行政許可審批事項(xiàng)取消或依法調(diào)整為行政許可，將面向地方政府等方面的非行政許可審批事項(xiàng)取消或調(diào)整為政府內(nèi)部審批事項(xiàng)，不再保留“非行政許可審批”這一審批類別。

　　六、配合有關(guān)部門做好行政審批權(quán)力清單和責(zé)任清單的編制工作。按照省委、省政府統(tǒng)一部署，配合有關(guān)部門對(duì)市政府各部門行使的行政審批事項(xiàng)名稱、實(shí)施依據(jù)、責(zé)任事項(xiàng)、追責(zé)情形編制成行政審批權(quán)力清單和責(zé)任清單，實(shí)現(xiàn)“審批權(quán)力進(jìn)清單，清單之外無審批”和“法定職責(zé)必須為、法無授權(quán)不可為”。

　　七、推進(jìn)網(wǎng)上行政審批工作。對(duì)保留的行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行全面梳理，分類、分實(shí)現(xiàn)程度確定可以網(wǎng)上辦理的事項(xiàng)，編制市級(jí)XX縣級(jí)網(wǎng)上辦理事項(xiàng)目錄，建設(shè)市、區(qū)網(wǎng)上審批系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理申請(qǐng)、受理、審批。

　　八、加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)管理。進(jìn)一步健全中介機(jī)構(gòu)服務(wù)體系，鼓勵(lì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)駐中心，擇優(yōu)選擇環(huán)評(píng)、安評(píng)類中介機(jī)構(gòu)各2家整建制進(jìn)駐中心；完善中介機(jī)構(gòu)信息查詢系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范中介機(jī)構(gòu)服務(wù)行為，按照統(tǒng)一服務(wù)承諾時(shí)限、統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)收費(fèi)、統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求規(guī)范中介機(jī)構(gòu)；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)考核評(píng)價(jià)管理，出臺(tái)考核評(píng)價(jià)機(jī)制。

　　九、全力做好“12345”市長熱線工作。按照市政府的部署，根據(jù)實(shí)際、優(yōu)化方案，積極協(xié)調(diào)、全力以赴，統(tǒng)籌做好我市“12345”市長熱線方案整合工作。

　　一、進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，按照新環(huán)保法及有關(guān)法律法規(guī)要求，不負(fù)領(lǐng)導(dǎo)重托，進(jìn)一步理順我局針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)環(huán)保審批、竣工驗(yàn)收等的基本程序和要求，關(guān)注最新環(huán)保政策動(dòng)態(tài)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、審批質(zhì)量，開通網(wǎng)上平臺(tái)，縮短辦理時(shí)限，提高項(xiàng)目審批的準(zhǔn)確率、辦結(jié)率、群眾滿意率。

　　二、積極提供環(huán)保咨詢，做好國家產(chǎn)業(yè)政策（包括行業(yè)準(zhǔn)入條件等）、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保法律法規(guī)及環(huán)保技術(shù)指導(dǎo),對(duì)列入省重點(diǎn)項(xiàng)目，做到提前介入，主動(dòng)加強(qiáng)與發(fā)改、國土、規(guī)劃等部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握建設(shè)項(xiàng)目信息，根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃，提出環(huán)保建議，實(shí)行全方位跟蹤服務(wù)。落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)制，定期了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，做好項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件編制、技術(shù)評(píng)估和環(huán)評(píng)報(bào)批等環(huán)評(píng)審批的服務(wù)工作。

　　三、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)�！叭�同時(shí)”管理和驗(yàn)收工作。定期深入企業(yè)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行“事前、事中、事后”全方位管理，對(duì)未按環(huán)保要求建設(shè)的項(xiàng)目一律不予驗(yàn)收；開展對(duì)未批先建、久拖不驗(yàn)項(xiàng)目的清理檢查工作，對(duì)未批先建等遺留問題分類指導(dǎo)，督促或幫助他們完善環(huán)評(píng)手續(xù)，為他們的合法生產(chǎn)提供政策和法律保障。

　　四、建立項(xiàng)目審批臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。對(duì)收取和發(fā)放的文件資料進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)，每個(gè)月初，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)好《環(huán)評(píng)審批月度情況匯總表》，并傳達(dá)至領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　五、在完成科室服務(wù)職能的同時(shí)，認(rèn)真參與全局性工作，高品質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。加強(qiáng)與兄弟科室的溝通、配合與交流，團(tuán)結(jié)協(xié)作辦事。遇事多請(qǐng)教，信息、設(shè)備共享，積極參與單位各類活動(dòng)，增進(jìn)同事友誼。

　　六、提高窗口人員的崗位素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)窗口人員建設(shè)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收方面環(huán)保法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以提高服務(wù)能力、審批質(zhì)量和服務(wù)水平。

公司計(jì)劃方案 篇5

　　§1、總則

　　第一條目的

　　建立和完善公司人才培養(yǎng)機(jī)制，通過制定有效的人才培養(yǎng)與開發(fā)計(jì)劃，合理地挖掘、開發(fā)、培養(yǎng)公司戰(zhàn)略后備人才隊(duì)伍，建立我們公司的人才梯隊(duì)，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供智力資本支持。

　　第二條原則

　　堅(jiān)持“內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部培養(yǎng)為輔”的培養(yǎng)原則，并采取“滾動(dòng)進(jìn)出”的方式進(jìn)行循環(huán)培養(yǎng)。

　　第三條人才培養(yǎng)目標(biāo)

　　公司人才培養(yǎng)目標(biāo)始終堅(jiān)持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進(jìn)行”的人才培養(yǎng)政策，即公司培養(yǎng)專家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才。專家型的技術(shù)人才指在某一工作領(lǐng)域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領(lǐng)域具備全面知識(shí)，有較高管理水平的人才。

　　第四條人才培養(yǎng)組織體系

　　公司建立“統(tǒng)分結(jié)合”的人才培養(yǎng)體系，職能部和各項(xiàng)目組作為人才培養(yǎng)的基地負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)對(duì)象的初步甄選和人才培養(yǎng)計(jì)劃的具體實(shí)施，人力資源部作為公司人才培養(yǎng)的組織協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)規(guī)劃、人才甄選標(biāo)準(zhǔn)和程序的制定、培養(yǎng)對(duì)象的確定和培養(yǎng)計(jì)劃的統(tǒng)籌安排。

　　第五條主要內(nèi)容

　　本管理辦法由以下幾個(gè)方面組成：戰(zhàn)略人才培養(yǎng)體系的構(gòu)成、戰(zhàn)略人才的甄選、戰(zhàn)略人才培養(yǎng)模式、戰(zhàn)略人才的培養(yǎng)方法、戰(zhàn)略人才的淘汰與晉升。

　　§2、戰(zhàn)略人才培養(yǎng)體系的構(gòu)成

　　公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)體系由“雛鷹計(jì)劃”、“飛鷹計(jì)劃”和“精鷹計(jì)劃”和“雄鷹計(jì)劃”四個(gè)部分組成。由這四個(gè)部分共同構(gòu)成公司戰(zhàn)略人才庫。

　　第六條“雛鷹計(jì)劃”

　　該計(jì)劃旨在通過對(duì)有上進(jìn)心、樂于學(xué)習(xí)、積極進(jìn)取的新入職大學(xué)生的培養(yǎng)，使其逐步成為成長為部門技術(shù)骨干、業(yè)務(wù)骨干。

　　第七條“飛鷹計(jì)劃”

　　該計(jì)劃旨在通過對(duì)公司現(xiàn)有的有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的、有進(jìn)一步培養(yǎng)潛質(zhì)的普通員工進(jìn)行培養(yǎng)，使其逐步成長為各職能部門的負(fù)責(zé)人。

　　第八條“精鷹”計(jì)劃

　　該計(jì)劃旨在通過對(duì)公司有進(jìn)一步培養(yǎng)潛質(zhì)的中層管理干部進(jìn)行培養(yǎng)，使其逐步成長為公司能夠獨(dú)當(dāng)一面的人才，為公司副總、總監(jiān)一級(jí)的崗位儲(chǔ)備人才。

　　第九條“雄鷹計(jì)劃”

　　該計(jì)劃旨在對(duì)通過對(duì)現(xiàn)有高級(jí)管理人員和技術(shù)領(lǐng)軍人物的培養(yǎng)，使其逐步成長為全面的人才，為公司今后的戰(zhàn)略擴(kuò)張作好準(zhǔn)備。

　　通過上述四個(gè)計(jì)劃，逐步將培養(yǎng)對(duì)象培養(yǎng)成為關(guān)鍵崗位繼任者和公司后備人才。關(guān)鍵崗位主要指公司根據(jù)當(dāng)前或根據(jù)未來發(fā)展所需要的一些重要中級(jí)和高級(jí)崗位。后備人才主要是指公司為因應(yīng)未來發(fā)展變化而儲(chǔ)備的一些可替代公司某些中、高級(jí)崗位的具有培養(yǎng)潛質(zhì)的人才。

　　§3、戰(zhàn)略人才的甄選

　　第十條目的

　　通過科學(xué)的測(cè)評(píng)，慎重地甄選，選拔出真正具有領(lǐng)導(dǎo)或?qū)�業(yè)潛質(zhì)的后備人才，以樹立公司用人及人才晉升理念。

　　第十一條甄選條件

　　進(jìn)入戰(zhàn)略人才培養(yǎng)隊(duì)伍的員工必須能夠勝任現(xiàn)有崗位工作，有強(qiáng)烈進(jìn)取精神，有一定的培養(yǎng)潛質(zhì)。

　　第十二條甄選工具

　　1、《戰(zhàn)略人才推薦表》（見附件一）

　　2、《職業(yè)錨（職業(yè)傾向）自我評(píng)價(jià)測(cè)試問卷》（見附件二）

　　3、《管理人員能力評(píng)價(jià)表》（見附件三）

　　4、職業(yè)滿意度測(cè)試（見附件四）

　　5、《霍蘭德職業(yè)傾向測(cè)驗(yàn)量表》（見附件五）

　　第十三條甄選程序

　　對(duì)于公司戰(zhàn)略人才，首先由人力資源部根據(jù)甄選條件和甄選工具提候選人員名單，然后由總經(jīng)理確認(rèn)戰(zhàn)略人才庫入選人員名單。

　　§4、戰(zhàn)略人才的'培養(yǎng)模式

　　為了適應(yīng)不同崗位的需要，結(jié)合員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，公司對(duì)戰(zhàn)略人才采用下列兩種培養(yǎng)模式：

　　第十四條復(fù)合型經(jīng)營管理人才培養(yǎng)模式

　　對(duì)于復(fù)合型經(jīng)營管理人才，公司采取寬口徑培養(yǎng)模式，即采用：輪崗工作（不同系統(tǒng)）+掛職鍛煉（不同部門）+新項(xiàng)目工作+繼續(xù)教育多種培養(yǎng)方式相結(jié)合的方式進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第十五條業(yè)務(wù)/管理型專才培養(yǎng)模式

　　對(duì)于業(yè)務(wù)/管理型專才，強(qiáng)調(diào)又紅又專，在業(yè)務(wù)線和管理線上深度培養(yǎng)。公司采取線**叉培養(yǎng)模式，即采用：業(yè)務(wù)或?qū)�業(yè)領(lǐng)域內(nèi)輪崗+項(xiàng)目工作+繼續(xù)教育+內(nèi)部指導(dǎo)人培養(yǎng)等多種培養(yǎng)方式進(jìn)行培養(yǎng)。

　　§5、戰(zhàn)略人才的培養(yǎng)方法

　　為了保證人才培養(yǎng)的針對(duì)性、有效性，公司對(duì)列入戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計(jì)劃的各級(jí)人員采用不同的培養(yǎng)方式。

　　第一部分：對(duì)于列入“雛鷹計(jì)劃”的人員

　　對(duì)于列入“雛鷹計(jì)劃”的后備人員可以采取內(nèi)部導(dǎo)師、在職培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等方法進(jìn)行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：

　　第十六條內(nèi)部導(dǎo)師

　　根據(jù)公司《內(nèi)部導(dǎo)師手冊(cè)》及公司《內(nèi)部導(dǎo)師管理制度》，對(duì)列入“雛鷹計(jì)劃”的人員進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第十七條在職培訓(xùn)

　　凡列入公司“雛鷹計(jì)劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須按公司《培訓(xùn)積分管理制度》完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓(xùn)積分的將不在作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第十八條外部培訓(xùn)

　　根據(jù)公司《培訓(xùn)管理制度》，凡列入公司“雛鷹計(jì)劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費(fèi)的外部長短期培訓(xùn)，但必須與公司簽訂相應(yīng)的培訓(xùn)協(xié)議，凡拒不簽署培訓(xùn)協(xié)議的，公司將不在作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第二部分：對(duì)于列入“飛鷹計(jì)劃”的人員

　　對(duì)于列入“飛鷹計(jì)劃”的后備人員可以采取內(nèi)部導(dǎo)師、崗位輪換、在職培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等方法進(jìn)行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：

　　第十九條內(nèi)部導(dǎo)師

　　根據(jù)公司《內(nèi)部導(dǎo)師手冊(cè)》及公司《內(nèi)部導(dǎo)師管理制度》，對(duì)列入“飛鷹計(jì)劃”的人員進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第二十條崗位輪換

　　1、輪崗目的：由于飛鷹計(jì)劃主要在于培養(yǎng)中層管理人員，所以其崗位輪換的目的主要是使其能夠熟悉部門內(nèi)部不同崗位的主要職責(zé)和不同崗位間的配合情況。

　　2、輪崗前提：輪崗人員必須勝任本職工作。

　　3、輪崗范圍：本部門內(nèi)部不同崗位間的輪換。

　　4、輪崗周期：輪崗周期原則上分為三個(gè)月和六個(gè)月，具體輪崗時(shí)間由各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。

　　5、輪崗審批：部門內(nèi)部人員的輪崗需由部門經(jīng)理審批，公司人力資源部備案。

　　6、輪崗人員的管理：部門內(nèi)部輪崗的人員仍由部門經(jīng)理對(duì)其日常工作進(jìn)行管理。

　　第二十一條內(nèi)部培訓(xùn)

　　凡列入公司“飛鷹計(jì)劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須按公司《培訓(xùn)積分管理制度》完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓(xùn)積分的將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第二十二條外部培訓(xùn)

　　根據(jù)公司《培訓(xùn)管理制度》，凡列入公司“飛鷹計(jì)劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費(fèi)的外部長短期培訓(xùn)，但必須與公司簽訂相應(yīng)的培訓(xùn)協(xié)議，凡拒不簽署培訓(xùn)協(xié)議的，公司將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第三部分：對(duì)于列入“精鷹計(jì)劃”的人員

　　對(duì)于列入“精鷹計(jì)劃”的后備人員可以采取內(nèi)部導(dǎo)師、崗位輪換、內(nèi)部培訓(xùn)師、在職培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等方法進(jìn)行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：

　　第二十三條內(nèi)部導(dǎo)師

　　根據(jù)公司《內(nèi)部導(dǎo)師手冊(cè)》及公司《內(nèi)部導(dǎo)師管理制度》，對(duì)列入“精鷹計(jì)劃”的人員進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第二十四條崗位輪換

　　1、輪崗目的：由于精鷹計(jì)劃主要在于培養(yǎng)高層管理人員和技術(shù)拔尖人才、銷售拔尖人才，所以其崗位輪換的目的主要是使其能夠熟悉公司不同部門主要職責(zé)和不同部門間的配合情況。

　　2、輪崗前提：輪崗人員必須勝任本職工作。

　　3、輪崗范圍：公司不同部門間的輪換。

　　4、輪崗周期：輪崗周期原則上分為三個(gè)月、六個(gè)月和一年三種，具體輪崗時(shí)間由各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。

　　5、輪崗審批：部門間的輪崗需由主管副總審批，公司人力資源部備案。

　　6、輪崗人員的管理：部門間輪崗的人員由新任職部門的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其日常工作進(jìn)行管理。

　　第二十五條內(nèi)部培訓(xùn)師

　　為了滿足公司高級(jí)崗位所必須的溝通能力、表達(dá)能力以及知識(shí)自主積累總結(jié)能力，凡列入公司“精鷹計(jì)劃”的公司戰(zhàn)略人才，根據(jù)公司《內(nèi)部培訓(xùn)師管理制度》，報(bào)名參加內(nèi)部培訓(xùn)師，并完成相應(yīng)的工作。凡不報(bào)名參加內(nèi)部培訓(xùn)師或未能完成《內(nèi)部培訓(xùn)師管理制度》規(guī)定工作的，將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第二十六條內(nèi)部培訓(xùn)

　　凡列入公司“精鷹計(jì)劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須按公司《培訓(xùn)積分管理制度》完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓(xùn)積分的將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第二十七條外部培訓(xùn)

　　根據(jù)公司《培訓(xùn)管理制度》，凡列入公司“精鷹計(jì)劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費(fèi)的外部長短期培訓(xùn)，但必須與公司簽訂相應(yīng)的培訓(xùn)協(xié)議，凡拒不簽署培訓(xùn)協(xié)議的，公司將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第四部分：對(duì)于列入“雄鷹計(jì)劃”的人員

　　對(duì)于列入“雄鷹計(jì)劃”的后備人員可以采取崗位輪換、內(nèi)部培訓(xùn)師、在職培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等方法進(jìn)行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：

　　第二十八條崗位輪換

　　1、輪崗目的：由于雄鷹計(jì)劃主要為公司培養(yǎng)分公司總經(jīng)理級(jí)或副總經(jīng)理（公司運(yùn)營副總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、工程副總經(jīng)理）人才，所以其崗位輪換的目的主要是使其能夠熟悉公司不同部門主要職責(zé)和不同部門間的配合情況。運(yùn)營副總經(jīng)理主管財(cái)務(wù)部、綜合部、報(bào)建部、成本部、營銷副總經(jīng)理主管銷售和策劃、工程副總經(jīng)理主管工程部、監(jiān)理部、招標(biāo)部，針對(duì)上述主管區(qū)域不同將有針對(duì)性的培訓(xùn)。

　　2、輪崗前提：輪崗人員必須勝任本職工作。

　　3、輪崗范圍：公司不同部門間的輪換。

　　4、輪崗周期：輪崗周期原則上分為三個(gè)月、六個(gè)月和一年三種，具體輪崗時(shí)間由各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。

　　5、輪崗審批：部門間的輪崗需由主管副總審批，公司人力資源部備案。

　　6、輪崗人員的管理：部門間輪崗的人員由新任職部門的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其日常工作進(jìn)行管理。

　　第二十九條內(nèi)部培訓(xùn)師

　　為了滿足公司高級(jí)崗位所必須的溝通能力、表達(dá)能力以及知識(shí)自主積累總結(jié)能力，凡列入公司“雄鷹計(jì)劃”的公司戰(zhàn)略人才，必須根據(jù)公司《內(nèi)部培訓(xùn)師管理制度》，報(bào)名參加內(nèi)部培訓(xùn)師，并完成相應(yīng)的工作。凡不報(bào)名參加內(nèi)部培訓(xùn)師或未能完成《內(nèi)部培訓(xùn)師管理制度》規(guī)定工作的，將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第三十條內(nèi)部培訓(xùn)

　　凡列入公司“雄鷹計(jì)劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須按公司《培訓(xùn)積分管理制度》完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓(xùn)積分的將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　第三十一條外部培訓(xùn)

　　根據(jù)公司《培訓(xùn)管理制度》，凡列入公司“雄鷹計(jì)劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費(fèi)的外部長短期培訓(xùn)，但必須與公司簽訂相應(yīng)的培訓(xùn)協(xié)議，凡拒不簽署培訓(xùn)協(xié)議的，公司將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　§6戰(zhàn)略管理人才的淘汰與晉升

　　第三十二條目的

　　為了保證公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)規(guī)劃的有效實(shí)施，促進(jìn)公司戰(zhàn)略人才積極進(jìn)取的精神，公司戰(zhàn)略人才將實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每半年和公司其它管理制度相結(jié)合進(jìn)行調(diào)整一次，淘汰不符合條件的人員，并吸收新的優(yōu)秀人才加入。

　　第三十三條淘汰

　　經(jīng)過績效考核，不能勝任現(xiàn)有工作崗位的，由主管領(lǐng)導(dǎo)建議，經(jīng)人力資源部確認(rèn)沒有進(jìn)一步培養(yǎng)潛質(zhì)的，將不再作為公司戰(zhàn)略人才進(jìn)行培養(yǎng)。

　　在培養(yǎng)過程中，未能達(dá)到本制度第十八條、第二十二條、第二十八條和第三十二條規(guī)定和公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議的，或未能達(dá)到本制度第二十六條和第三十規(guī)定不報(bào)名參加內(nèi)部培訓(xùn)師的，經(jīng)人力資源部確認(rèn)不再作為公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)。

　　凡淘汰出公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計(jì)劃的人員，仍有機(jī)會(huì)再次進(jìn)入公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計(jì)劃，但第二次被淘汰的人員將失去再次進(jìn)入公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計(jì)劃的資格。

　　公司將根據(jù)《培訓(xùn)評(píng)估管理辦法》對(duì)各層次戰(zhàn)略人才的培養(yǎng)工作進(jìn)行評(píng)估，在評(píng)估過程中凡不配合評(píng)估工作的個(gè)人，人力資源部將根據(jù)具體情況考慮淘汰出戰(zhàn)略人才管理庫。

　　第三十四條晉升

　　當(dāng)公司出現(xiàn)崗位空缺時(shí)，將優(yōu)先從公司戰(zhàn)略人才庫中選拔適合人選，戰(zhàn)略人才庫中沒有合適人選的，再考慮從公司外部引入適合人才。

　　§7附則

　　第三十五條本管理辦法的擬訂和修改由公司人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第三十六條本管理辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　第三十七條本管理辦法自公布之日起執(zhí)行。

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